شبهة تبييض الأموال تلاحق مدراء فروع البنك الشعبي ببلجيكا

كاب 24 تيفي – محمد زريوح:

قالت مصادر إعلامية بلجيكية أن الشرطة الإتحادية أقدمت يوم الثلاثاء الأخير على اعتقال جل مدراء فروع البنك الشعبي البلجيكي وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتبييض الأموال .

و أضافت ذات المصادر أن الإعتقال شمل مدير الفرع البلجيكي للبنك الشعبي و بعض المديرين و الوكلاء وذاك لغرض فتح التحقيق معهم في قضية تتعلق بـ”تبييض الأموال، والاحتيال الاقتصادي، وممارسة غير قانونية لأنشطة معينة، بالإضافة إلى إساءة استخدام أصول الشركة، حيث تم الاستماع إليهم في محاضر رسمية قبل أن يتم إطلاق سراحهم بعد ساعات قليلة من التحقيق  .

و تم خلال العملية مداهمة جميع فروع البنك الشعبي معززة برجال الأمن الفيدرالي المنتمين لعدة وكالات حيث قاموا بحجز بعض اجهزة الكمبيوتر كما تم نقل جميع الموقوفين عبر طائرة خاصة .

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.